Según fuentes gubernamentales de Estados Unidos y de otros gobiernos, el exdictador venezolano Nicolás Maduro, que hoy está preso en una cárcel Federal del Nueva York, no solamente es acusado por abuso de poder, violador de la Constitución de ese país, violador de derechos humanos, cómplice y financiador de grupos al margen de la ley como las FARC, ELN y narcotráfico sino que a Maduro se le acusa de robo, corrupción y saqueo de dineros del Estado de Venezuela depositado en inversiones en otros países del mundo.
El Gobierno de Suiza a través del Concejo Federal de Suiza ordenó bloquear las cuentas financieras de Maduro y su esposa, para que estos fondos de dinero sean restituidos al pueblo de ese pais asimismo a la fecha hubo incautación y rastreo en Estados Unidos y el Caribe por parte de la justicia Norteamericana de al menos 700 millones de dólares reflejados en una mansión Lujosa de 3 mil metros cuadrados, llamada la Villa Caracola, ubicada en la Región de Punta Cana , República Dominicana, a esto se suma dos aviones ultra lujosos, un Gulvtam G550 y una aeronave larget D60 y una colección de 9 vehículos de alta gama Lamborghini, Rolls Royce y Bentley entre otros sumado a bienes y una granja en el Estado de la Florida vinculados a la red de testaferros.
Fueron halladas también movimientos financieros offshor por un valor de 500 millones de dólares en Panamá e Islas Caimanes así mismo transacciones en oro en Rusia y Turquia fuera del sistema Swift que es controlado por Estados Unidos.
Y finalmente en el Vaticano, según información de prensa, hay reportes sospechosos de fondos a través de instituciones vinculadas al Vaticano, aunque todavía siguen las investigaciones.